В Мордовии девушка обвиняется в неправомерных переводах

Следственный отдел ОМВД России по Зубово-Полянскому району ведет расследование в отношении 23-летней местной жительницы. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

По информации полиции, в сентябре прошлого года девушка искала дополнительный заработок и через мессенджер связалась с неизвестной. Та объяснила условия: нужно предоставить данные всех своих банковских карт для зачисления денег. Вознаграждение составляло 5% от каждого поступившего перевода. Подозреваемая согласилась и ежедневно переводила средства на абонентские номера, которые указывал куратор.

В течение двух недель она совершила несколько неправомерных транзакций на общую сумму около 700 тысяч рублей. Банк заметил подозрительную активность и заблокировал ее карты. Девушка сообщила об этом кураторам в переписке, те посоветовали обратиться в техподдержку финансовых учреждений и, по возможности, открыть новые счета.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники ОМВД. Расследование продолжается. Полиция предупреждает, что мошенники используют посредников — дропперов (дропов) — для обналичивания незаконно полученных средств. Деньги проходят через цепочку переводов на карты и электронные кошельки подставных лиц, после чего выводятся наличными или направляются за рубеж. Организаторы схемы в них не фигурируют. Чем длиннее цепочка переводов, тем сложнее отследить всех участников. Чтобы не стать соучастником, рекомендуется не принимать предложения легкого заработка, воздерживаться от любых безналичных расчетов с незнакомцами, не переводить деньги и не снимать наличные по просьбе третьих лиц, а также соблюдать правила безопасного использования банковских карт.